32A? fase: PF cumpre mandados da Lava Jato em SA?o Paulo e SA?o Bernardo

Mandados judiciais referentes A� 32A? fase da OperaA�A?o Lava Jato estA?o sendo cumpridos pela PolA�cia Federal na manhA? desta quinta-feira (7). Os mandados estA?o sendo cumpridos nas cidades de SA?o Paulo, Santos e SA?o Bernardo do Campo. 17 ordens judiciais foram expedidas, sendo sete conduA�A�es coercitivas, que A� quando a pessoa A� levada para prestar depoimento, e 10 mandados de busca e apreensA?o. A aA�A?o foi batizada de “CaA�a-Fantasmas”.

De acordo com a PF, a atual fase identificou que uma instituiA�A?o financeira do PanamA? atuaria no Brasil, sem autorizaA�A?o do Banco Central. O objetivo da instituiA�A?o A� abrir e movimentar contas em territA?rio nacional e, assim, viabilizar o fluxo de valores de origem duvidosa para o exterior, A� margem do sistema financeiro nacional.

Ainda segundo a PF, hA? elementos, de que o banco, ao funcionar como uma verdadeira agA?ncia de private banking no Brasil, tinha como produto, tambA�m, a comercializaA�A?o de empresas offshore, as quais eram registradas pela Mossak Fonseca, empresa que jA? foi alvo da 22A? fase da Lava Jato.

Fonte: Metro1