A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura a existência de um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridos em cinco estados: Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
De acordo com a PF, esta etapa da investigação concentra-se na apuração do uso de fundos de investimento para inflar artificialmente o patrimônio da instituição financeira. O relator do caso no STF, ministro Dias Toffoli, também determinou o bloqueio de bens no valor de R$ 5,7 bilhões.
Entre os alvos estão o ex-controlador do banco, Daniel Vorcaro, que cumpre prisão domiciliar desde novembro de 2025, além de familiares. A operação também alcança os empresários Nelson Tanure e João Carlos Mansur, ex-controlador da gestora Reag.
Segundo a investigação, o grupo é suspeito de atuar na emissão de títulos de crédito considerados irregulares e na manipulação de mercado. A apuração aponta que o objetivo seria apresentar uma situação financeira artificialmente sólida do Banco Master, com vistas à negociação de venda da instituição ao Banco de Brasília (BRB).
Imóveis na Bahia
O inquérito foi remetido ao STF após a identificação de transações imobiliárias envolvendo Daniel Vorcaro e o deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA). A Polícia Federal segue reunindo provas relacionadas aos crimes investigados, que incluem organização criminosa, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Defesa
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro informou que o investigado permanece à disposição das autoridades e que tem interesse no esclarecimento dos fatos. O empresário Nelson Tanure ainda não se manifestou oficialmente sobre a operação até a última atualização desta reportagem.
O Banco Central, que decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master em 2025 por grave crise de liquidez, segue colaborando com as investigações. De acordo com a Polícia Federal, a primeira fase do inquérito pode ser concluída entre o fim de janeiro e o início de fevereiro.
