Na manhã desta terça-feira (11), a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram a Operação Xepa, focada em distribuidoras de produtos hortifrutigranjeiros suspeitas de sonegar pelo menos R$ 10 milhões em tributos. Dez mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Itabuna, Ilhéus, Poções e Porto Seguro.
A operação investiga crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro, com um prejuízo potencial aos cofres públicos que pode ultrapassar R$ 100 milhões. O grupo empresarial em questão é composto por pelo menos três empresas de distribuição e duas patrimoniais, além de várias pessoas físicas.
A Receita Federal revelou que as empresas operacionais eram registradas em nome de pessoas sem capacidade econômica, geralmente parentes dos verdadeiros beneficiários do grupo econômico, que não tinham poderes de gestão nas entidades, delegados por meio de procurações bancárias ou cartoriais.
A investigação aponta que as empresas operavam com total confusão patrimonial, compartilhando endereços, marcas comerciais, ramo de atividade e fluxos bancários entre si e com as pessoas físicas envolvidas. Em contrapartida, as empresas patrimoniais, formadas pelos filhos dos beneficiários, não realizavam atividades operacionais, mas acumulavam patrimônio significativo através de aquisições de imóveis financiadas com recursos alheios ou diretamente pelas empresas operacionais.
As ordens judiciais foram emitidas pela 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia, e a operação continua em andamento para apurar todos os detalhes e responsabilidades envolvidas.