A Polícia Federal, com o apoio do GAECO/BA, deflagrou na manhã desta quinta-feira (15/08) a Operação My Friends, visando cumprir mandados judiciais relacionados a uma investigação sobre uma organização criminosa especializada em fraudes em saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
A investigação teve início após a prisão em flagrante de duas mulheres, em 19 de julho do ano passado, enquanto tentavam realizar uma fraude envolvendo o saldo de uma conta vinculada ao FGTS de um terceiro, em uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada em Coração de Maria.
A análise dos celulares apreendidos com as detidas revelou a existência de uma organização criminosa interestadual especializada em fraudes bancárias. Os membros da quadrilha mantinham conversas em um aplicativo de mensagens através de um grupo chamado “My Friends”, o que deu nome à operação.
O esquema de fraude envolvia a falsificação de documentos para permitir a abertura de contas bancárias em nome de terceiros, que possuíam grandes quantias em suas contas vinculadas ao FGTS.
Nesta quinta-feira (15/08), estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Feira de Santana, Salvador, Santo Amaro e São Paulo, além de cinco mandados de prisão preventiva em Salvador e Feira de Santana, todos expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador. Os investigados serão processados pelos crimes de organização criminosa e estelionato.