Nesta terça-feira (13), a Polícia Federal (PF), em colaboração com o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público e a Guardia di Finanza de Palermo, na Itália, deflagrou a Operação Arancia. A PF informou que as investigações, iniciadas em 2022, visam uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro para a máfia italiana no Rio Grande do Norte, onde a corporação acredita que os mafiosos atuam há quase uma década.
Segundo a PF, as evidências coletadas até o momento revelam que a máfia italiana usou empresas fictícias e laranjas para movimentar e ocultar fundos ilícitos provenientes de atividades criminosas internacionais. A operação estimou que o esquema tenha investido pelo menos R$ 300 milhões (cerca de € 55 milhões) no Brasil, aplicando esses recursos na aquisição de propriedades e na infiltração no mercado imobiliário e financeiro do país.
No entanto, autoridades italianas acreditam que o valor total dos ativos investidos pode ultrapassar € 500 milhões, equivalentes a mais de R$ 3 bilhões.
A operação resultou em um mandado de prisão preventiva para um suspeito mafioso e em cinco mandados de busca e apreensão em três estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí. Paralelamente, a Direção Distrital Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas em diversas regiões da Itália e na Suíça. Mais de 100 agentes financeiros italianos foram mobilizados, alguns dos quais estão no Brasil para auxiliar na execução dos mandados em Natal.
Os crimes investigados incluem associação mafiosa, extorsão, lavagem de dinheiro e transferência fraudulenta de valores, com a acusação adicional de apoio a famílias mafiosas.
Como parte das ações para desmantelar o esquema e recuperar ativos financeiros, a Justiça Federal autorizou o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas bancárias vinculadas aos suspeitos e às empresas fictícias envolvidas. Essas medidas visam garantir a reparação dos danos causados pelas atividades ilícitas e prevenir a continuidade das operações criminosas.